晋亿实业非公开发行股票募投项目--晋亿五

 

  晋亿实业601002)股份有限公司第四届董事会2012年第二次临时会议,于2012年12月15日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知,于2012年12月20日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事8名。独立董事甘为民先生因工作原因未能亲自参加会议,委托独立董事方铭先生代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《晋亿实业股份有限公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议:

  一、审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目运营过程中避免关联交易事项的议案》。

  1、《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》第二条规定:上市公司非公开发行股票,应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性;应当有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。

  2、根据公司及浙江省发展研究规划院编制的项目可行性研究报告,本次非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目营业收入主要来源于各类五金制品(含一般紧固件)采购销售收入以及为客户提供第三方仓储服务和运输服务收入。

  3、公司目前的主要关联法人为晋正企业股份有限公司(英属维尔京群岛)、晋禾企业股份有限公司(台湾)、晋纬控股股份有限公司(马来西亚)、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司等公司,从公司关联方的经营范围、历史主营业务开展情况看,晋亿实业及其关联方均各自独立开展生产经营活动,晋亿实业非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目运营过程中避免关联交易事项不存在一方依赖于另一方等情形。公司关联方与本次非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目运营过程开展的营业活动之间亦不存在相互依赖等情形。

  为贯彻《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》第二条的要求,特作如下决议:

  本次非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目在运营过程中将避免与公司关联方(公司控股子公司除外)之间发生以下直接或间接的交易行为:

  公司决定于2013年1月7日(星期一)在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会,审议上述第一项议案,会议表决采用现场投票方式。具体内容详见公告“临2012-064号”。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票。